رسوایی بزرگ بیت کوین در چین؛ کارکنان پلتفرم ویدیویی بزرگ‌ترین شستشوی پول دیجیتال را فاش کردند!
رسوایی بزرگ بیت کوین در چین؛ کارکنان پلتفرم ویدیویی بزرگ‌ترین شستشوی پول دیجیتال را فاش کردند!
به گزارش زوم ارز، کارمند سابق یک پلتفرم ویدیویی کوتاه ، با همکاری با شرکای خارجی با استفاده از اطلاعات خودی ، 140 میلیون یوان (حدود 19 میلیون دلار) را جعل کرد ، طبق یک مورد اعلام شده توسط پیشکسوت منطقه Haidian پکن.
مشخص شد که فنگ و همدستان وی این پول را به بیت کوین تبدیل کرده و آن را با استفاده از روش های “مخلوط کردن سکه” شستشو دادند. هشت نفر به زندان و جریمه محکوم شدند. بیش از 90 بیت کوین توقیف شد و به مقامات تحویل داده شد.
فنگ مسئولیت تصویب برنامه های ارائه دهندگان خدمات و تدوین و اجرای سیاست های تشویقی برای پلت فرم ویدیویی کوتاه که برای آن کار کرده بود ، مسئولیت تصویب برنامه های ارائه دهنده خدمات را بر عهده داشت. در پاداش و سیاست های تشویقی که شرکت به طور مرتب برای تحریک رشد پیشنهاد می کرد ، فنگ از موقعیت خود برای ایجاد نقاط ضعف در سیستم سوءاستفاده کرد. وی این حفره ها را با شرکای خارجی خود ، تانگ و یانگ به اشتراک گذاشت و میلیون ها مشوق یوان را با استفاده از اسناد برنامه جعلی منتقل کرد.
شرکت های مقدم چندگانه توسط افراد وابسته به Tang و Yang برای پنهان کردن درآمد فاسد تأسیس شدند. از این شرکت ها برای جمع آوری پرداخت های محرک استفاده می شد ، که به سرعت در حسابهای مخفی در نهایت توسط یانگ کنترل می شدند.
فنگ و همکارانش از هشت مبادله رمزنگاری مختلف در خارج از کشور برای شستشوی پول با تبدیل 140 میلیون یوان بودجه به ارزهای رمزپایه استفاده کردند. بخش قابل توجهی از وجوه ، که از طریق مخلوط کردن سکه ردیابی می شود ، به بیت کوین تبدیل شدند.
فنگ و هفت متهم وی توسط دادگاه مردم منطقه ای هیدیان به حكم زندان اعم از سه تا 14 سال و شش ماه و همچنین جریمه ها به جرم “اختلاس از طریق سوء استفاده از دفتر” محكوم شدند. حکم نهایی است. دفتر دادستان همچنین بیش از 90 بیت کوین را توقیف کرد و تا حدی این شرکت را به دلیل ضرر و زیان خود جبران کرد.
این مشاوره سرمایه گذاری نیست.
